Atg-penningtvätt
 

Har blivit ombedd från atg:s sida att skicka in de 3 senaste lönespecarna & ett 30 dagars kontoutdrag från lönekontot ....Allt för att reda ut hur jag har råd att spela...Har kontaktat mina spelkompisar och ingen av dem har tillfrågats.
Är ingen storspelare utan kan spela för en tusenlapp eller 2 i veckan och har lyckats gå + de senaste åren.
Vägrar skicka in uppgifterna då jag anser detta som överförmynderi.
Verkar som jag blir nedsläckt tills jag kommer på bättre tankar.
Någon fler här på Sharps som drabbats?

I butiken där jag kör andelar på (hästar), hörde jag, en kille blev drabbad på samma sätt som dig. Det ska tilläggas att han spelar bara på sport och han hade rätt stor vinst inne på atg konto som inte kunde plockas ut innan han skickat in allt som krävdes.
Det förklaring han fick, var pga penningtvätt. Så, precis som dig. Skumt
Mvh

Du är inte ensam:

https://www.expressen.se/sport/trav/...r-trakasseras/

https://www.expressen.se/sport/tips-...tgardspaketet/

Genomsjukt. Detta vidriga överförmyderi måste kontras. Idéer? Idel öra

Har inte drabbats på ATG men på Svenska Spel får man numera enbart sätta in x antal tusen kr per månad att spela för vilket medför att man måste sitta kvar med en massa pengar på svenska spels konto istället för att fritt kunna föra över när man vill spela.

Hatar det. Staten ska skita i vad jag gör för mina pengar!!!

Svar: JA.

Det är den skärpta EU lagstiftningen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som det hänvisas till. Har inte själv råkat ut för större kontroller från spelbolagen ännu men det beror nog mest på att jag knappt spelat något i år ännu. Men är rätt kränkande måste man säga att behöva skicka in så pass detaljerade uppgifter som det hänvisas till i starten av tråden för att få spela för i sammanhanget små summor . 10 eller 50 k eller 100 k kronor är väl ingenting om man pratar om t ex finansiering av terrorism som bl a den skärpta lagstiftningen handlar om.

Ska själv ut på en längre och dyr resa i maj. Tagit ut rätt stora summor kontanter senaste veckorna för att köpa dollar då ett växlingskontor i Malmö med väldigt förmånlig dollarkurs ej tar kort. Tog några dagar innan min bank hörde av sig med rätt mycket frågor om varför jag tagit ut så mycket cash. Inte förvånad men hände aldrig för ett antal år sedan. Hade jag gått in på Forex istället och köpt dollar för 30 000 så hade det även där garanterat ställts massor av obligatoriska frågor.om detta.

Detta är nog tyvärr något vi tvingas leva med i dagens värld.

Tror inte det handlar om att spelbolaget gör detta för att kontrollera att vårt spelande inte överstiger vad som är rimligt sett till våra redovisade inkomster för att motverka osunt spelande utan att det är den skärpta Eu lagstiftningen om penningtvätt och finansiering av terrorism som är huvudanledningen.

Man kan tycka att ATG själva borde fatta var pengarna kommer ifrån, om dom kollar spelarens ATG-kontohistorik och det visar sig att spelaren går plus år efter år. Men ATG är ju inte känt som det smartaste spelbolaget!

Mer byråkratitrams som man bara blir tokig på...
Minns då jag levde på att spela poker på Casino Cosmopol 2005-09 ca, då hade bankerna (iaf min bank swedbank) krav på att man skulle redovisa kontanta insättningar på över 10 000 kr, var pengarna kom ifrån.
Jag sa: Poker, de sa: ok tack.
Och det var det..... verkligen lönt med den kontrollen... funderade på att säga "knarkförsäljning på gatan här utanför" bara för att testa dem, men lät bli....

Dessutom, så gick det tydligen bra att sätta in 9999 kr, utan frågor, ställa sig sist i kön, och 5 min senare sätta in 9999 kr till, utan frågor....
Suck.......

Förutom lönespecarna så kräver de svar på : Hur jag finansierar mitt spelande och hur mycket jag avser spela för/ månad.
Gjorde felet att dumpa skärmbild på en vinst 158 K från förra hösten . Då fick jag svaret att även redovisa vart dessa pengar tagit vägen.....
Vägrade skicka in lönekontohistoriken 1 månad bakåt i tiden och kontot spärrades direkt samma kväll.
Är dock välkommen att börja spela igen då alla redovisningar skickats in....

siarmo,

Är det efter insättningar som de kommit med dessa absurda frågor? Du har gått plus alltså, men du har inte bara tagit ut, utan även satt in på senare tid?

Näe. Insättninga/ uttag i normal omfattning. Lämnar aldrig större summor på kontot. De reagerar väl på kontotrafiken över lång tid. Fattar inte hur man blir uttagen i detta spektakel då mina polare inte drabbats och de kör i en helt annan omsättningsliga.

Helt Sjukt...

Så nu måste man bevisa att man inte skickat vinsten till Al Qaida om man råkar vinna bra på streckspelen?

Förlorar man så kan man ha spelat bort "kriminella pengar"

Vinner man så måste man bevisa att man inte använder vinsten "kriminellt"

Man blir alltså misstänkt för att vara kriminell hur det än går på spelet.

Sjukt kundfientlig inställning av ATG...

Nja ATG vill nog ha kunder som spelar oavsett vinster. Men det finns regler från EU och även Nationella myndigheter att stävja möjlighet att tvätta svarta pengar.
Läs Olles inlägg. Där har du förklaringen. Visst känns det tungt att som hederlig svensk behöva bevisa sina ekonomiska transaktioner.
Jag jobbade under sekelskiftet i Norge och kursen på Nk och Sk var ganska oregelbunden. För att utnyttja detta växlade jag in inbland flera månads löner när kursen var på topp. Och Forex hade alltid bäst kurs. MEN redan då krävdes intyg att pengarna kom från rätt ställe. Visst var man sur men myndigheterna måste försöka hitta nålarna i höstacken.
Vi måste alla ställa upp och försöka förhindra ekonomisk brottslighet. Även spelbranschen.

Inom rim och reson. Bortom de råmärkena hamnar vi i allt tydligare politiska ställningstaganden.

"Vi måste alla ställa upp och försöka förhindra ekonomisk brottslighet. Även spelbranschen."

Nej, det måste vi inte, inte i en normal värld.

Att ett ineffektivt rättsväsende med (tidernas mest(?)) ineffektiva metoder (AML etc.) antar hela befolkningen skyldig för att komma åt en eller två banditer hör inte till en sund stat.

Tänk att se "terrorfinansiering" användas som argument för att stänga ner tusentals konton och inte tycka hela situationen är totalt psyksjuk.

:hurt:

Mig har det hänt två gånger! Fick höra att det var lugnt och att man hade köpt min förklaring att jag var en hårt arbetande svenne banan med spelintresse. Fine, tänkte jag.
Men nu hörde dom nyligen av sig igen och undrade om jag inte hade blivit en kriminell penningtvättare sedan vi senast hördes av? Skickar du inte in alla papper pronto stänger vi ditt konto. Tonen var otroligt trevlig. Nästan som om vi vore polare från förr.

Det är ju helt jävla sinnessjukt. Vi har ett skuggsamhälle som bara växer och bygg/städ/restaurang är så svart att dom tappra vita knäar. Men nej, det viktiga är att sätta in alla resurser på att få svenne banan att tröttna på spel hos farbror staten.

Man blir Sååå jävla trött! Urgh.

Sverige har inte varit en sund stat sen millenieskiftet(minst!) och frågan är om den kommer att bli det igen...bara att hoppas och hålla tummarna...

Lite info om t.ex spelformer, in- och utsättningar, annat(?), från de som pressats vore välkommet, så kanske ett mönster växer fram.

Sverige har inte haft någorlunda sunda värderingar eller samhällsklimat sedan 80-talet - efter massinvandringens intåg är sig inget likt i Sverige eller för den delen, världen i stort... Ingen kan förneka detta, som inte har hufvudet uppkört i arslet och är vänstermarinerad i decennier!

Detta handlar INTE om terrorfinansiering, det handlar om ren och skär kontroll - följer ni inte med kring vad som sker i världen? Det blir mer och mer av kontroll och utnyttjande av makt. Ser man inte detta är man utanför all räddning.

Förresten - hur ofta har ni hört någon blivit dömd för "terrorfinansiering" i Svedala socken?

"Mellan år 2007 till 2015 har minst 40 miljarder kronor slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.
Transaktionerna är gjorda av 50 kunder i Swedbank som alla uppvisat tydliga varningssignaler på misstänkt penningtvätt."
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/p...len-i-swedbank

Det känns jobbigt att svara på var mina femtusen som jag vill sätta in kommer ifrån
i sammanhanget.

Det är så här. ATG har anställt ett antal hundratal (tusental?) handläggare i ett projekt som ska få ATG att lära känna kunden bättre.

Handläggarna sitter mestadels hemifrån, har ingen tidigare datorvana (mer än Netflix, kanske skapa tabell i Word).

Men de begär in SAMTLIGA dina transaktioner på ditt lönekonto, för den senaste tremånadersprioden. Alldeles oavsett om du köpt kondomer, sexleksaker, abonnemang på Pornhub osv.

Så att de kan "KÄNNA" dig. Och att dina insättningar på atg.se inte kommer från skumma affärer med knark. Eftersom de inte kan vara säkra på att insättningarna på ditt konto kommer från tidigare vinster.

Jo, tjena.

Om det här är ok?

Inga problem för mig. Jag vinner inget. Sätter inte in några pengar.

Men om jag skulle vara random spelare på atg. se skulle jag vara vansinnig.

En armé av projektanställda då. Sedan ska ATG knyta rosett runt en bunt trakasserier och presentera för deras skolfröken. Nåt sånt?

Det borde organiseras en proteströrelse på sharps.se för att stoppa alla demokratiska övergrepp där man t ex anses som skyldig till penningtvätt tills motsatsen bevisats. Istället borde resurserna satsas på att stoppa penningtvätten och korruptionen inom banker, stat, kommun och andra offentliga organisationer samt att återinföra ett strikt tjänstemannaansvar.

Något sånär andäktig tystnad från en hel del håll på det här forumet i ett såhär pass beklämmande spörsmål.



"Crickets"...



Personal på ATG må väl känna att de växer några tum i alla fall, av ren stolthet.

Om personalen på ATG hade något att välja på så skulle det inte vara den här typen av åtgärder.

Det är deras tolkning av de krav som ställs på dem av diverse svenska och europiska myndigheter.

Man kan tycka precis vad man vill om det är rätt eller fel. Men att det skulle vara ATGs egna påhitt stämmer knappast.

Ja, samma problem gäller i princip alla spelbolag. Ett av grundproblemen är att lagstiftande politiker, finansinspektionen och spelinspektionen har gått ut med så diffusa direktiv om hur lagen ska tolkas och vilken info kunderna måste skicka in. Eftersom spelbolagen då inte objektivt kan bedöma om de uppfyllt kontrollerna för penningtvätt och terroristfinansiering, tar de det säkra före det osäkra och begär in extremt mycket info om kundernas privatekonomi. En majoritet av spelbolagen utnyttjar även situationen och väntar med kontrollerna fram tills kunden dragit in en stor vinst och sedan begärt ett uttag. De stoppar då uttaget och begär hela tiden fler dokument och information tills kunden blir så frustrerad att denne spelar bort pengarna istället.

Man får även betrakta att många spelbolag bryter mot GDPR-lagarna genom krav på att kunderna ska skicka känslig privat information via vanlig okrypterad e-post som enkelt kan läsas av en tredjepart. All inskickad information kan även enkelt stjälas av anställda eller hackers och sedan användas för bedrägerier och identitetsstölder. Informationskraven är ofta även i strid med bankernas interna användarvillkor som kräver att kunden inte ska lämna ut känslig finansiell information till någon tredjepart.

Ett första steg vore att lagen gjordes om så att begäran om privat finansiell information endast får krävas om det finns objektiva fakta som talar för penningtvätt. Utöver det ska de ansvariga myndigheterna ge detaljerade direktiv på exakt vilken information som krävs i olika situationer. Till exempel att ”För nettoinsättningar på över 50000:- per år krävs en inkomst av tjänst eller kapital på xxx:- eller en redovisad förmögenhet på yyy:-” och så vidare för olika nettoinsättningsnivåer.

Jag får be om ursäkt för min okunnighet, men jag minns ju hur det var när jag började gå på travbanor på 80-talet. Då fanns det en försäljning av vinstbongar för att tvätta pengar. Idag är alla spel helt loggade på personer och det går bara att sätta in pengar från personliga bankkonton. Anonyma kontantspel är helt borta.

Så jag fattar inte grejen alls? Problemet är väl inte när det svarta pengarna spelas på trav utan när de svarta pengarna sätts in på bankkontot för att spela på trav?

Sen är det såklart en helt annan grej att stävja spelmissbruk, men det är en helt annan sak.

Från verkligheten

Grabben åkte dit för knarklagning, högt upp i ligan,

Vid husransakan his föräldrarna hittades knark o en större summa pengar, som beslagtogs.

Pappan krävde tillbaka pengarna sa ett det var hans, hävdade att ce kom fr en travvinst

gick sådär - ungefär som hans travspelande

han hick inte tillbaka pengarna , senaste 12 månaderna hade han förlorat över 100 000 på travspel (ATG), pappans bruttoinkomst,av riktigt jobb, var ungefär lika stor som travförlusterna

Om de kan agera på det viset, kontrollera konton vid behov, varför använder de då inte den metoden?

Måste väl vara mycket bättre att inte förvarna spelaren(brottslingen) än att trakassera brett?

Men ok jag fattar, "EU-direktiv", dvs någon alkis/kolatorsk i bryssel har skapat ett regelverk för Europa för att "göra skäl" för sin lön, vilket de inte ens är nära.

Frågan är om det finns någon tanke förutom alkoholen?

Inte påhitt, nej. Det är just inför tolkningen många av oss uttrycker antipati.

Rim och reson, ja.

En gissning från min sida, sammanfattas i ett ord:

Automatisering.

Baserad på att "AI" inte brukar leva upptill sitt namn och eller att SVS(där har jag hört folk drabbas) inte implementerat något avancerat.

Är det inte så att de när de ser omsättning som inte matchar de automatiska siffrorna (typ deklarerad inkomst) skickar något automatgenererat om gränser?
Oavsett om det är vinster som rullas runt ovanligt länge eller insättningar?

Vad de inte förstår är att deras korkade(?) metoder gör folk oroliga och arga!?

Eller så har jag fel och de som drabbas är kriminella... :ful: :moneybag::moneybag::moneybag:


Utländska bolags agerande avhandlades av annan skribent tidigare i tråden.

Tilläggas bör att de har tunnelseende och förstår/vill inte förstå att en vinst på ett bolag tas ut och sätts in på ett annat och på så vis blir insättningarna större än disponibla inkomsten även om pengarna bara rullas runt ett tag innan de förloras!?

Det är ett gäng seniora gubbar som tippar ihop hos spelombudet,
de fikar och snackar trav, de har mer än ett halvt liv med travtippning.
”Kassören” Hasse sköter pengaflödet åt gänget
sedan starten och lämnar in den gemensamma bongen.
De grånande herrarna är minst sagt analoga och lämnar
alltid sina spel direkt hos ATG-ombudet och betalar kontant.

Att spela ihop i bolag analogt, är nu enligt ATG
förbjudet, utan skall ske via ”Tillsammans” över
nätet. Vilket riskerar, att gubbarna vid ev vinst får
vinstmedel att frysa inne, då analoga bolag strider mot ATGs
pennigtvätts regler.

Jag har uppmanat gänget att låta ”kassörsysslan”
ambulera bland gubbarna i bolaget, så att det sprider
inlämnadet på alla gubbarnas identiteter, så att
de minimerar risken för misstanke om terrorism
och kriminell penningtvätt.

Gubbarna är pensionärer och inga riskkapitalister
med konton i skatteparadis, knarkhandlare,
penningtvättare eller terrorister, så ovan beskrivna
strategi är ett sätt att minska risken att råka ut
för problem med Storebrors krav på hur deras spelpengarna
förvärvats.

Min reflektion är att jag tror att det säkert förekommer oskattade
pengar in allt spel, men i proportion med vad vi läser om dagligen
i media, är det försvinnande lite, samt att gangstrarna betalar
indirekt skatt till staten med sin svartstålar, vilket knappast sker
när oligarker mfl tvättar sina 100 tals miljarder genom
svenska banksystem, som de snott från våra grannfolk i öst.

Snacka om att sila mygg och svälja elefanter.

Spelläggarna i vårat bolag har täckning så det blir över privat för att förklara
omfattningen av bolagets spel, vid ev förfrågan, men det har inte ”kassören”
Hasse i gubbgänget.

Vi bryter mot samma regel, men vid granskning är det kassören ”Hasse”
och hans gäng som får problem.

Gangstarna, penningtvättarna, terroisterna, svartkulorna lär omsättas
via personer med redan tvättade stålar, mot troligtvis provis av spelsumma
alt vinst el bådadera?

Konklusionen är att Svenne kommer att plågas med pålagor om
redovisning av hur spelpengarna förvärvats och ev gangstrar, terroristginabsierare
och penningtvättare går helt fria, om nu några sådana verkligen
använder ATG, Svenska spel som tvättomater, det måste finnas
långt mer säkrare sätt än att satsa pengar på spel med de enorma spelavdrag
som förekommer i Sverige.

En sak är säker, svart-bookisarna jublar hela vägen till banken,
så blir det när dumheten kom till byn.

Jadu ExtremtRik. Klyschan ” det låter enkelt men vänta bara tills jag får förklarat”
Stämmer väl ganska bra på ditt inlägg . Men visst är det ett jävla dribblande av pengarnas redovisning från våra mångmiljonärer oavsett var inkomsterna kommer ifrån.

ATG vägrade betala ut min vinst och sen gav oklara anledningar till varför….

Har nån annan upplevt liknande? Söker andra som har liknande upplevelser inför en kommande grupptalan. Mer info finns på vår hemsida: https://www.grupptalanatg.com

Vad har de då angett?

Och.....vad hade du egentligen gjort?

Tycker själv att atg blivit smått maniska i sitt uppdrag gällande penningtvättsdirektivet. Framförallt verkar det vara olika avdelningar där den ena inte vet vad den andra gjort.

I ditt fall låter det lite kryptiskt. Vore bra om du kunde berätta vilka skäl atg anger för att inte betala ut fin vinst.