I Sverige gäller att alla transaktioner över 2000€ SKA vidimeras och kontrolleras, men det står banker och spelbolag fritt att ha sina egna gränser därunder.
Utbildades på 4e penningtvättstillägget genom lotteriinspektionen för något år sedan.
När det gäller spelbolag ska samtliga transaktioner under året sammanföras, och om totalsumman överstiger 2000€ ska slutkunden vara känd.
Detta är en av orsakerna till att ATG blir tvungna att införa spelkort för samtliga spel på banor och spelbutiker, samt får stora problem med utländskt spel, speciellt utanför Europa.
http://www.gamblersvardag.se/vad-inn...or-hastsporten