Citat:
Ursprungligen postat av Anonym
Hej. Vad kommer troligtvis hända om jag för över ca 500k till mitt svenska bankkonto från pinnacle via neteller?
|
Tidigare hade bankerna en skyldighet att rapportera till skatteverket om en överföring gjorts från utlandet till ditt bankkonto och summan översteg 150.000 kr. Det har nog inte tagits bort.
Annars kan banken kräva att se varifrån pengarna kommer. Jag har själv fått skicka in papper på print screens där man kunde följa pengarna från spelbolag via Skrill till bankkontot.
Att banken krävde det sistnämnda har nog att göra med risk för t.ex. pengatvätt eller terrorfinansiering skulle jag gissa.