Atg-penningtvätt

[DrMarre]

Ursprungligen postat av Efterhandaren

Nja ATG vill nog ha kunder som spelar oavsett vinster. Men det finns regler från EU och även Nationella myndigheter att stävja möjlighet att tvätta svarta pengar.
Läs Olles inlägg. Där har du förklaringen. Visst känns det tungt att som hederlig svensk behöva bevisa sina ekonomiska transaktioner.
Jag jobbade under sekelskiftet i Norge och kursen på Nk och Sk var ganska oregelbunden. För att utnyttja detta växlade jag in inbland flera månads löner när kursen var på topp. Och Forex hade alltid bäst kurs. MEN redan då krävdes intyg att pengarna kom från rätt ställe. Visst var man sur men myndigheterna måste försöka hitta nålarna i höstacken.
Vi måste alla ställa upp och försöka förhindra ekonomisk brottslighet. Även spelbranschen.

"Vi måste alla ställa upp och försöka förhindra ekonomisk brottslighet. Även spelbranschen."

Nej, det måste vi inte, inte i en normal värld.

Att ett ineffektivt rättsväsende med (tidernas mest(?)) ineffektiva metoder (AML etc.) antar hela befolkningen skyldig för att komma åt en eller två banditer hör inte till en sund stat.

Tänk att se "terrorfinansiering" användas som argument för att stänga ner tusentals konton och inte tycka hela situationen är totalt psyksjuk.

[addictedtoraw]

Ursprungligen postat av siarmo

Har blivit ombedd från atg:s sida att skicka in de 3 senaste lönespecarna & ett 30 dagars kontoutdrag från lönekontot ....Allt för att reda ut hur jag har råd att spela...Har kontaktat mina spelkompisar och ingen av dem har tillfrågats.
Är ingen storspelare utan kan spela för en tusenlapp eller 2 i veckan och har lyckats gå + de senaste åren.
Vägrar skicka in uppgifterna då jag anser detta som överförmynderi.
Verkar som jag blir nedsläckt tills jag kommer på bättre tankar.
Någon fler här på Sharps som drabbats?

Mig har det hänt två gånger! Fick höra att det var lugnt och att man hade köpt min förklaring att jag var en hårt arbetande svenne banan med spelintresse. Fine, tänkte jag.
Men nu hörde dom nyligen av sig igen och undrade om jag inte hade blivit en kriminell penningtvättare sedan vi senast hördes av? Skickar du inte in alla papper pronto stänger vi ditt konto. Tonen var otroligt trevlig. Nästan som om vi vore polare från förr.

Det är ju helt jävla sinnessjukt. Vi har ett skuggsamhälle som bara växer och bygg/städ/restaurang är så svart att dom tappra vita knäar. Men nej, det viktiga är att sätta in alla resurser på att få svenne banan att tröttna på spel hos farbror staten.

Man blir Sååå jävla trött! Urgh.

[mikaels]

Ursprungligen postat av DrMarre

"Vi måste alla ställa upp och försöka förhindra ekonomisk brottslighet. Även spelbranschen."

Nej, det måste vi inte, inte i en normal värld.

Att ett ineffektivt rättsväsende med (tidernas mest(?)) ineffektiva metoder (AML etc.) antar hela befolkningen skyldig för att komma åt en eller två banditer hör inte till en sund stat.

Tänk att se "terrorfinansiering" användas som argument för att stänga ner tusentals konton och inte tycka hela situationen är totalt psyksjuk.

Sverige har inte varit en sund stat sen millenieskiftet(minst!) och frågan är om den kommer att bli det igen...bara att hoppas och hålla tummarna...

[solkusten]

Lite info om t.ex spelformer, in- och utsättningar, annat(?), från de som pressats vore välkommet, så kanske ett mönster växer fram.

[Fulsprit]

Sverige har inte haft någorlunda sunda värderingar eller samhällsklimat sedan 80-talet - efter massinvandringens intåg är sig inget likt i Sverige eller för den delen, världen i stort... Ingen kan förneka detta, som inte har hufvudet uppkört i arslet och är vänstermarinerad i decennier!

Detta handlar INTE om terrorfinansiering, det handlar om ren och skär kontroll - följer ni inte med kring vad som sker i världen? Det blir mer och mer av kontroll och utnyttjande av makt. Ser man inte detta är man utanför all räddning.

Förresten - hur ofta har ni hört någon blivit dömd för "terrorfinansiering" i Svedala socken?

[Grovport]

"Mellan år 2007 till 2015 har minst 40 miljarder kronor slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.
Transaktionerna är gjorda av 50 kunder i Swedbank som alla uppvisat tydliga varningssignaler på misstänkt penningtvätt."
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/p...len-i-swedbank

Det känns jobbigt att svara på var mina femtusen som jag vill sätta in kommer ifrån
i sammanhanget.

[Stankarn]

Det är så här. ATG har anställt ett antal hundratal (tusental?) handläggare i ett projekt som ska få ATG att lära känna kunden bättre.

Handläggarna sitter mestadels hemifrån, har ingen tidigare datorvana (mer än Netflix, kanske skapa tabell i Word).

Men de begär in SAMTLIGA dina transaktioner på ditt lönekonto, för den senaste tremånadersprioden. Alldeles oavsett om du köpt kondomer, sexleksaker, abonnemang på Pornhub osv.

Så att de kan "KÄNNA" dig. Och att dina insättningar på atg.se inte kommer från skumma affärer med knark. Eftersom de inte kan vara säkra på att insättningarna på ditt konto kommer från tidigare vinster.

Jo, tjena.

Om det här är ok?

Inga problem för mig. Jag vinner inget. Sätter inte in några pengar.

Men om jag skulle vara random spelare på atg. se skulle jag vara vansinnig.

[solkusten]

Ursprungligen postat av Stankarn

Det är så här. ATG har anställt ett antal hundratal (tusental?) handläggare i ett projekt

En armé av projektanställda då. Sedan ska ATG knyta rosett runt en bunt trakasserier och presentera för deras skolfröken. Nåt sånt?

[MultiSharp]

Ursprungligen postat av Grovport

"Mellan år 2007 till 2015 har minst 40 miljarder kronor slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.
Transaktionerna är gjorda av 50 kunder i Swedbank som alla uppvisat tydliga varningssignaler på misstänkt penningtvätt."
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/p...len-i-swedbank
Det känns jobbigt att svara på var mina femtusen som jag vill sätta in kommer ifrån
i sammanhanget.

Det borde organiseras en proteströrelse på sharps.se för att stoppa alla demokratiska övergrepp där man t ex anses som skyldig till penningtvätt tills motsatsen bevisats. Istället borde resurserna satsas på att stoppa penningtvätten och korruptionen inom banker, stat, kommun och andra offentliga organisationer samt att återinföra ett strikt tjänstemannaansvar.

[solkusten]

Ursprungligen postat av MultiSharp

Det borde organiseras en proteströrelse på sharps.se för att stoppa alla demokratiska övergrepp där man t ex anses som skyldig till penningtvätt tills motsatsen bevisats. Istället borde resurserna satsas på att stoppa penningtvätten och korruptionen inom banker, stat, kommun och andra offentliga organisationer samt att återinföra ett strikt tjänstemannaansvar.

Något sånär andäktig tystnad från en hel del håll på det här forumet i ett såhär pass beklämmande spörsmål.



"Crickets"...



Personal på ATG må väl känna att de växer några tum i alla fall, av ren stolthet.

[Strappa71]

Ursprungligen postat av solkusten

Något sånär andäktig tystnad från en hel del håll på det här forumet i ett såhär pass beklämmande spörsmål.



"Crickets"...



Personal på ATG må väl känna att de växer några tum i alla fall, av ren stolthet.

Om personalen på ATG hade något att välja på så skulle det inte vara den här typen av åtgärder.

Det är deras tolkning av de krav som ställs på dem av diverse svenska och europiska myndigheter.

Man kan tycka precis vad man vill om det är rätt eller fel. Men att det skulle vara ATGs egna påhitt stämmer knappast.

[MultiSharp]

Ursprungligen postat av Strappa71

Om personalen på ATG hade något att välja på så skulle det inte vara den här typen av åtgärder.
Det är deras tolkning av de krav som ställs på dem av diverse svenska och europiska myndigheter.
Man kan tycka precis vad man vill om det är rätt eller fel. Men att det skulle vara ATGs egna påhitt stämmer knappast.

Ja, samma problem gäller i princip alla spelbolag. Ett av grundproblemen är att lagstiftande politiker, finansinspektionen och spelinspektionen har gått ut med så diffusa direktiv om hur lagen ska tolkas och vilken info kunderna måste skicka in. Eftersom spelbolagen då inte objektivt kan bedöma om de uppfyllt kontrollerna för penningtvätt och terroristfinansiering, tar de det säkra före det osäkra och begär in extremt mycket info om kundernas privatekonomi. En majoritet av spelbolagen utnyttjar även situationen och väntar med kontrollerna fram tills kunden dragit in en stor vinst och sedan begärt ett uttag. De stoppar då uttaget och begär hela tiden fler dokument och information tills kunden blir så frustrerad att denne spelar bort pengarna istället.

Man får även betrakta att många spelbolag bryter mot GDPR-lagarna genom krav på att kunderna ska skicka känslig privat information via vanlig okrypterad e-post som enkelt kan läsas av en tredjepart. All inskickad information kan även enkelt stjälas av anställda eller hackers och sedan användas för bedrägerier och identitetsstölder. Informationskraven är ofta även i strid med bankernas interna användarvillkor som kräver att kunden inte ska lämna ut känslig finansiell information till någon tredjepart.

Ett första steg vore att lagen gjordes om så att begäran om privat finansiell information endast får krävas om det finns objektiva fakta som talar för penningtvätt. Utöver det ska de ansvariga myndigheterna ge detaljerade direktiv på exakt vilken information som krävs i olika situationer. Till exempel att ”För nettoinsättningar på över 50000:- per år krävs en inkomst av tjänst eller kapital på xxx:- eller en redovisad förmögenhet på yyy:-” och så vidare för olika nettoinsättningsnivåer.

[Galten]

Jag får be om ursäkt för min okunnighet, men jag minns ju hur det var när jag började gå på travbanor på 80-talet. Då fanns det en försäljning av vinstbongar för att tvätta pengar. Idag är alla spel helt loggade på personer och det går bara att sätta in pengar från personliga bankkonton. Anonyma kontantspel är helt borta.

Så jag fattar inte grejen alls? Problemet är väl inte när det svarta pengarna spelas på trav utan när de svarta pengarna sätts in på bankkontot för att spela på trav?

Sen är det såklart en helt annan grej att stävja spelmissbruk, men det är en helt annan sak.

[incitatus]

Från verkligheten

Grabben åkte dit för knarklagning, högt upp i ligan,

Vid husransakan his föräldrarna hittades knark o en större summa pengar, som beslagtogs.

Pappan krävde tillbaka pengarna sa ett det var hans, hävdade att ce kom fr en travvinst

gick sådär - ungefär som hans travspelande

han hick inte tillbaka pengarna , senaste 12 månaderna hade han förlorat över 100 000 på travspel (ATG), pappans bruttoinkomst,av riktigt jobb, var ungefär lika stor som travförlusterna

[ExtremtRik]

Ursprungligen postat av incitatus

Från verkligheten

Grabben åkte dit för knarklagning, högt upp i ligan,

Vid husransakan his föräldrarna hittades knark o en större summa pengar, som beslagtogs.

Pappan krävde tillbaka pengarna sa ett det var hans, hävdade att ce kom fr en travvinst

gick sådär - ungefär som hans travspelande

han hick inte tillbaka pengarna , senaste 12 månaderna hade han förlorat över 100 000 på travspel (ATG), pappans bruttoinkomst,av riktigt jobb, var ungefär lika stor som travförlusterna

Om de kan agera på det viset, kontrollera konton vid behov, varför använder de då inte den metoden?

Måste väl vara mycket bättre att inte förvarna spelaren(brottslingen) än att trakassera brett?

Men ok jag fattar, "EU-direktiv", dvs någon alkis/kolatorsk i bryssel har skapat ett regelverk för Europa för att "göra skäl" för sin lön, vilket de inte ens är nära.

Frågan är om det finns någon tanke förutom alkoholen?